שלום, דוד שלי חי במשך שנים בארצות הברית ולאחרונה החליט להעביר לי סכום של 50 אלף דולר במתנה לרגל נישואיי. שאלתי היא האם צפויים לי קשיים כאשר הוא יבצע את ההעברה לחשבון הבנק שלי? איני מעוניין להסתבך בחקירות של הלבנת הון...תודה
מזל טוב. אם אין בעיה עם הכסף למה שמישהו יחקור אותך?
גם אם הבנק עשוי לשאול שאלות- אז מה!? תענה לו תשובות ותקבל את הכסף במתנה
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לשאלתך נדבכים רבים, כולל בדיקה שעליה לעשות מול מי שמטפל באותן הגבלות/הליכים לגבי המשמעות של תשלומים במזומן תחת המגבלות הקיימות עליה. לגבי איסור הלבנת הון- לא ידוע לי על הגבלה בחוק, אך יכול להיות ש...
המשך תשובה