שלום, דוד שלי חי במשך שנים בארצות הברית ולאחרונה החליט להעביר לי סכום של 50 אלף דולר במתנה לרגל נישואיי. שאלתי היא האם צפויים לי קשיים כאשר הוא יבצע את ההעברה לחשבון הבנק שלי? איני מעוניין להסתבך בחקירות של הלבנת הון...תודה
מזל טוב. אם אין בעיה עם הכסף למה שמישהו יחקור אותך?
גם אם הבנק עשוי לשאול שאלות- אז מה!? תענה לו תשובות ותקבל את הכסף במתנה
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן כבעל תפקיד כגון מנהל כספים עשויות לחול עליך חובות כחלק מ"שרשרת הדיווח". בנסיבות מסויימות דיווח אף מסיר אחריות פלילית. מומלץ לך להתייעץ עם עו"ד מהתחום הכלכלי בטרם החקירה, כדי שיסביר לך את זכויותיך ...
המשך תשובה