שלום, אני גר בבניין מעל מסעדה קטנה ונראה לי שמתנהלת שם פעילות בלתי חוקית של הלבנת הון. האם אני מחויב לדווח על כך למשטרה או שאין כל חובה לדווח על חשד לפעילות כזו?
תצטרך להחליט על כך לבד לפי הנסיבות ומידת "החשד" וכו'. החובות שחלות הן חובות ככל אזרח שעד לעבירה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בהנחה ויש חובת דיווח, 1. אי אפשר בלי לדווח 2. החבות לדווח לא קשורה למיקום הכסף (פייפאל או "חשבון רגיל"), והיא חלה כבר בעת קבלת הכסף לראשונה (בפייפאל). דהיינו מבחינת מועד הדיווח אין משמעות להעברה כש...
המשך תשובה