שלום, אני נמצא בקשיים כלכליים, וסבי וסבתי מתגוררים בצרפת ויש להם כסף, והם יכולים לעזור לי. הם רוצים להעביר לי לחשבון בארץ סכום כסף לא מבוטל. איך אני יכול לעשות את הפעולה הזאת בלי שתחשב הלבנת הון? תודה
אם עושים את זה נכון ואם מקורו של הכסף כשר ו"נתיב הכסף" ברור- אזי החשיפה ל"הלבנת הון" היא קטנה .
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אני מניח שבפורום בנקאות יענו לך יותר טוב. קח בחשבון שאם אין לך זיקה למדינה שבה תרצה לפתוח את החשבון- הבנק המקומי באותה מדינה עשוי להקשות עליך. אלה דברים שתגלה אחרי שתתחיל את התהליך מול אותו בנק. ...
המשך תשובה