שלום, אני עובד בעבודה שבה אני מרוויח בין 5,000 ל 8,000 ש"ח במזומן כל חודש-מה שנקרא עבודה בשחור. השאלה שלי היא, האם להפקיד סכום של כ-7000 ש"ח בחשבון הבנק שלי כל חודש יחשב כהלבנת הון? האם יש תקרה לסכומים כאלה שאפשר להפקיד בחודש? תודה
הפקדת כסף שחור בחשבון בנק כשלעצמה אינה הלבנת הון.
אין תקרה להפקדה חודשית של "סכומים כאלה" להפקדה בחשבון. אם הבנק לא יקבל הסברים מספקים בקשר לסכום, אזי הוא יעביר לגביך דיווח לרשות הרלבנטית
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן הבנק רשאי לברר על סכומים הנכנסים אליו, במיוחד במזומן. הבירור הינו לפי שיקול דעת הבנק ובמידה והפקדות המזומן חורגות שאיפיון הלקוח בבנק. באם הבנק יחשוד אחרי הבירור כי לא מדובר בכספים "כשרים" הבנק אמו...
המשך תשובה