אני סטודנט באוניברסיטה ובעל דירה. לא עובד כבר כמעט שנה, קיבלתי דמי אבטלה שנגמרו. משלם כל חודש כ-4,000 ש"ח משכנתא, כך שאני חייב להכניס כסף כל הזמן. המשפחה עוזרת לי, נותנת לי כסף מזומן שנחסך במשפחה, הפקדתי כבר מספר פעמים מזומן דרך הכספומט סכומים של עד 5,000 ש"ח. האם הבנק יכול לעשות לי בעיות בנושא?
אכן הבנק יכול לעצור לך את ההפקדות כדי לברר עמך את מקור הכספים. אם יהיה הסבר טוב (=הסבר מבוסס/ממוסמך)- הם יסכימו שתמשיך. אם לא יהיה הסבר טוב הם לא יסכימו שתמשיך. מטבע הדברים כמובן שיהיה לך יותר נוח שהעזרה תגיע אליך לא במזומן...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אניח כי מדובר בצ`ק מזומן מהחשבון של אביך שמועבר אליך לחשבון בנק. אם אין בעיה משפטית לעשות זאת, כגון פש"ר או ערבויות צולבות וכו`, הרי שמבחינת חוק איסור הלבנת הון אין בעיה לעשות זאת, ואם הבנק ישאל שאלות...
המשך תשובה