האם כול המחזור מסחר נחשב לשימוש ברכוש אסור לפי חור להלבנת הון ?
שאלתך אינה מובנת מאחר והכותרת שונה מהתוכן. בכל מקרה התשובה היא שלמדינה לא פשוט להרשיע בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, אכן הסכום הינו סכום המחזור (ולא הרווח)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הפקדת כסף שחור בחשבון בנק כשלעצמה אינה הלבנת הון. אין תקרה להפקדה חודשית של "סכומים כאלה" להפקדה בחשבון. אם הבנק לא יקבל הסברים מספקים בקשר לסכום, אזי הוא יעביר לגביך דיווח לרשות הרלבנטית ...
המשך תשובה