קיבלתי הבוקר הודעה מהבנק על כוונה לסגור את חשבון העו"ש שלי תוך 30 יום בשל "שיקולי ציות ומניעת הלבנת הון" (AML), לאחר שהעברתי לחשבון כספים ממכירת מטבעות דיגיטליים בבורסה מוכרת בחו"ל. למרות שהצגתי אישורים על תשלום מס כחוק וסיפקתי מסמכים המעידים על נתיב הכסף, הבנק מסרב לקבל את ההסברים וטוען שמדובר בפעילות בסיכון גבוה שאינה תואמת את מדיניות ניהול הסיכונים שלו. החשבון משמש אותי לתשלום משכנתא והוראות קבע שחלקן כבר החלו לחזור, ואני מרגיש חסר אונים מול מערכת אטומה שפשוט מסמנת אותי כעבריין ללא הצדקה. מה אני יכול לעשות כדי לעצור את סגירת החשבון? איך נכון להתנהל מול הבנק כבר עכשיו?
אין אפשרות לענות לך לפי הנתונים ששלחת ובכל מקרה איני חושב שזה הפורום הנכון כולל כלפי כולי עלמא (אינטרנט) ...
המשך תשובה
