יש לי כספים בבנק שלגבי מקורם עלולה לצוץ בעיה כלשהי שאין ברצוני לפרט. רציתי לדעת מתי מתיישנת עבירת איסור הלבנת הון ?
למרות שהנושא עדיין לא נבחן בפרקטיקה, ולמרות שהדבר לכאורה אינו חוקתי, למעשה על פי לשונו היבשה של חוק איסור הלבנת הון : עבירות של חוק איסור הלבנת הון אינן מתיישנות !!!
דהיינו כסף שהושג ב"עבירת מקור" נותר "לא לגיטימי" לנצח. ועל פעולה באותו רכוש, המכונה "רכוש אסור", תמיד ניתן יהיה להחיל את חוק איסור הלבנת הון (פעולה ברכוש אסור). חמור מכך, מצב זה הינו גם במקרים שלא ניתן להעמיד לדין על "עבירת המקור", למשל כתוצאה מהתיישנות.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
איני בקיא בעמלות הבנקים, אבל מבחינה פרקטית אציין, כי מומלץ שלא "לשחק" בין חשבונות חדשים וותיקים- הדבר עלול לנתק את מקור / נתיב הכסף (מושג בהלבנת הון). לכן- גם אם העמלה תהיה גבוהה, במסגרת עלות-תועלת ...
המשך תשובה
