עבור גילוי מרצון של חשבון בנק בחו"ל הוזמנה חבילת מידע מהבנק, עבור 10 שנים האחרונות. אמנם יש בחבילה את תאריך פתיחת החשבון (שהיה בשנות ה -80), אך אין לבנק את ההפקדה הפותחת בחשבון, נתון שהוא מאד קריטי במקרה שלנו. גם לנו חסר הנתון ברישומים שלנו. הבנק טוען שהוא חייב ע"פ חוק להשמיד נתונים בנוגע לחשבון שהם מלפני 10 שנים מטעמי סודיות. האם בכל זאת יש דרך להשיג את הנתון החסר.
ניתן לפתור הבעיה בדרך אחרת...
מומלץ להסתייע במומחה בגילוי מרצון בנדון ולא לגשת להליך באופן עצמאי.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו״ד מתן פריידין
053-6130158
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום רב, על מנת להפקיד רווחים ממסחר במטבעות דיגיטליים לחשבון בנק בישראל, הבנקים אכן דורשים הצגת מסמכים. הבנקים פועלים על פי הנחיות רגולטוריות למניעת הלבנת הון, ולכן הם מחויבים לוודא את מקור הכספים. ...
המשך תשובה
