שלום לפני כמה שנים אבא שלי העביר סכום של כ-130 אלף ש"ח לחשבון של חֶברה של ידיד בחו"ל. עכשיו הידיד מתכוון להחזיר את הכסף. האם יעשו לו בעיות במס הכנסה בגלל ההעברה מחו"ל? והאם הבנק ידווח על ההעברה?
אנא פני לייעוץ בנושא.
בהצלחה,
טל יצחק רון, עו"ד
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו״ד מתן פריידין
055-4532826
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שזו לא הלבנת הון - יש לאבא שלי את כל המסמכים המקוריים שניתנו לו על ידי הבנק כשהוא ביצע את ההעברה לחו"ל לפני כמה שנים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו״ד מתן פריידין
055-4532826
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום רב, על מנת להפקיד רווחים ממסחר במטבעות דיגיטליים לחשבון בנק בישראל, הבנקים אכן דורשים הצגת מסמכים. הבנקים פועלים על פי הנחיות רגולטוריות למניעת הלבנת הון, ולכן הם מחויבים לוודא את מקור הכספים. ...
המשך תשובה
