שלום אני ואחי עומדים לרכוש ביחד דירה בישראל ורוצים לפתוח חשבון נאמנות בישראל בשל כך. אחי גר בהולנד ויעביר מחשבונו שם את הכספים, האם זה אפשרי מבחינת החוק ולמי אמורים לדווח מלבד הבנק?
אין מניעה להקמת נאמנות כזו (כמובן לפני תנאי הבנק והוראות חוק איסור הלבנת הון).
בעת רכישת הדירה תדרשו לדווח למנהל מיסוי מקרקעין עבור מה נרכשת הדירה...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו״ד מתן פריידין
053-6130158
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום רב, על מנת להפקיד רווחים ממסחר במטבעות דיגיטליים לחשבון בנק בישראל, הבנקים אכן דורשים הצגת מסמכים. הבנקים פועלים על פי הנחיות רגולטוריות למניעת הלבנת הון, ולכן הם מחויבים לוודא את מקור הכספים. ...
המשך תשובה
