העברת רווחים שמקורם בביטקוין לבנק ישראלי

הבנק מערים קשיים בגלל שהרווחים שלי מקורם בביטקוין איך אפשר לפתור את זה?

לפני הכל, חשוב להבין כי הבנקים בישראל ממלאים תפקיד חשוב במערכת הפיננסית במסגרת המאבק העולמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור. כפועל יוצא, מחוייבים הבנקים במקרים בהם מתעורר חשד להלבנת הון לברר פרטים נוספים ולדרוש מסמכים מבהירים מצד בעל החשבון. על כן, מומלץ להתנהל בשקיפות מול הבנק ולספק לו את כל המידע הדרוש, כולל הבהרות ומסמכים תומכים, ובמידת האפשר להודיע לו מראש על תקבול צפוי בחשבון הבנק שמקורו במכירת ביטקוין. כמו כן, חשוב לתעד ולשמור את כל השיחות וההתכתבויות עם הבנק בנושא לכל צורך עתידי. מומלץ מאוד להיעזר בעו"ד/רו"ח מומחה בנדון.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו״ד מתן פריידין

053-6130158

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר