קיבלתי מכתב מהבנק בו התרו בי שלא להפקיד כספים שמקורם במסחר בביטקוין. מדובר ברווחים של 50,000 ש"ח ממסחר חוקי לחלוטין, שביצעתי בפלטפורמה מוכרת, יש לי את כל האסמכתאות על מקור הכסף ושילמתי עליו מס כחוק. האם הבנק רשאי לסרב לקבל את הכספים? מה האפשרויות העומדות בפניי?
לבקש מהבנק שינמק מדוע הוא מסרב להפקדת הכספים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו״ד מתן פריידין
053-6130158
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום רב, ראשית עליך להבין את אופן פעילות הבנק. למה הבנק חסם את החשבון? הבנק מחויב לפעול לפי חוקים למניעת הלבנת הון, ורואה במסחר בקריפטו פעילות בסיכון גבוה. כמו כן, הוא חייב לוודא שמקור הכסף הוא ...
המשך תשובה
