שלום.. ברצוני לפתח שותפות עסקית עם אזרח פריז ( יליד תוניסיה) להשקעה עסקית בארץ בתחום הנדל"ן. מדובר בהשקעה בסכומי כסף ענקיים , ולצורך כך אני אמור לקבל סכום כספי ניכר לחשבון הבנק שלי. אין לי מידע על מקור הכסף. האם בכך אני עובר עבירת הלבנת הון או כל עבירה אחרת ? והאם הדבר אפשרי בכלל .
שלום רב,
אין אפשרות לענות על שאלתך על גבי הפורום.
נדרש לקיים פגישת ייעוץ פרטנית.
בברכה,
אבי מורה, עו"ד
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד גיא הרשקוביץ
055-4532718
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
.JPG)
שלום אדלינה ותודה על פנייתך . ניתן לפתוח תיק על סמך דרכון ואשרת עבודה יש עוד כמה תנאים שצריך לעמו בהם ביניהם אימות חתימה אצל עורך דין ונוכחות של 2 בני הזוג, מזומנת לפנות להשלמת הייעוץ בדרכים המקובלות...
המשך תשובה.JPG)
