גם על חיסכון חל חוק איסור הלבנת הון?

רציתי לדעת האם אני יכול להפקיד מזומן בכל סכום לחיסכון או פיקדון והאם החוק להלבנת הון פועל גם במקרה זה?

אניח שכוונתך היא אפיק חיסכון בבנק. מכיוון שהחוק חל על "מקור הכסף", אין כל משמעות באיזה אפיק בחרת לשים את הכסף. לכן התשובה היא שאכן חוק איסור הלבנת הון חל על סכום הפיקדון / חיסכון. עליך לזכור שהפקדת מזומן ישר תדליק "נורות אדומות" אצל הבנק, אך אם יש לך הסבר טוב ואסמכתאות על מקור הכספים- אין לך בעיה להפקיד כמה מזומן שתרצה.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר