שלום רב, האם יש טופס מוכן בנושא הלבנת הון ?
כן. במספר שפות. באתר: "הממונה על נותני שירות עסקי" (לצערי איני מצליח לחבר כאן קישורית)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אין דבר כזה "להעביר". מהי מהות ה"העברה"? מתנה, הלוואה וכו`. בגלל חוק הפטק"א שקשור לארה"ב, אני מציע לך ולו להתייעץ עם מומחה שמבין בכך, הסכום גדול מדי בכדי לאבד אותו. ...
המשך תשובה