שלום, האם על פי צו איסור הלבנת הון - חבר בורסה סעיף 12(א)(1) הכוונה בעת ביצוע של הפקדת/משיכת מזומנים מעל 50,000 ש"ח גם לביצוע של העברות אלקטרוניות מחשבון מסוים לחשבון אצל חבר בורסה ולהיפך או שמא הכוונה אך ורק להפקדת מזומן / שטרות בלבד?
מזומנים = מזומנים שטרות בלבד. לגבי העברה בין חשבונות יש סעיפים אחרים שרלבנטיים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם אכן יש זהות בין בעלי החשבונות, אזי הבנק אמור לבחון את מקור הכספים. לשם כך הוא יבקש ממך מסמכים המצביעים על מקורם, כולל מסמכי מכירת הדירה, אישורים מעו"ד שם וכיוב`. גם אם המסמכים ברוסית והבנק לא יכול...
המשך תשובה
