שלום, אני מעוניין לרכוש רכב מחברת השכרה ולשלם עליו במזומן מכספים שהרווחתי במסגרת עבודתי כסוחר טקסטיל. חלק מהכספים שהרווחתי לא דווחו למס הכנסה. רציתי לשאול האם אני מסתכן בחשד להלבנת הון בתשלום במזומן לחברה?
מאחר שעבירת מס אינה "עבירת מקור" בחוק איסור הלבנת הון, הרי שאתה לא מסתכן בעבירת הלבנת הון (3א לחוק), על אף שבנסיבות מסויימות ניתן לנסות לטעון שאתה עברת "עבירת דיווח" (3ב לחוק) . עדיין אתה מסתכן בגילוי עבירות המס , שהן לא פחות חמורות, שכן המידע מועבר גם לרשות המסים. אם יש לך דרך, תימנע מכך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
תצטרך לפנות לבית משפט ולהראות את מה שאתה כותב ולהוכיחו באמצעות תצהיר. אחד האתגרים שלך יהיה לשכנע את המשטרה ובית המשפט על מקור הכסף, השעונים וכו`. קח בחשבון שגם אם הרכוש תקין ויש חשד לעבירות איסור הלבנ...
המשך תשובה
