אני מעוניינת להעביר כסף מהחשבון שלי לחשבון של אחותי ומשם לחשבון אחר בחו"ל (על שמי) האם זה אפשרי?
הכל אפשרי, זה רק עניין של עמלות. לא ברורה לי המטרה של ה"הלוך חזור" של הכסף, אך אם הכסף "חוקי" , והתהליך מדווח על פי הדין, הרי שאין לך שום בעיה להעבירו למי שתרצי ואיך שתרצי .
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בנסיבות השאלה אין באפשרותי להשיב לך עליה, אך אציין כי אתה טועה בכל ההנחה שלך לגבי המזומן והכנסתו לבנק הדואר. בנק הדואר גם הוא כפוף לחוק איסור הלבנת הון והחקיקה הרלבנטית לגביו. ...
המשך תשובה
