אדם שאני מכיר מבריח באופן קבוע חפצי אמנות מהארץ לחו"ל. אני חש חובה מוסרית לדווח עליו, אך מצד שני אני מרגיש אשם. מה היית מייעץ לי לעשות?
אני לא כאן לצורך "שאלות מוסר", את זה תצטרך להחליט עם עצמך, או לשאול "שאלת רב". בהתאם להחלטתך יש מנגנוני דיווח בחוקים שונים...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מפנייתך עולה בילבול בין המושגים. הבנק מחוייב לברר את מקור הכספים ושימושם בשל רגולציה שחלה עליו של חקיקת איסור הלבנת הון. גובה הסכום הינו לפי החלטת הבנק ולפי הגדרת הלקוח וגורמים בנקאיים התלויים בבנק ...
המשך תשובה
