האם אי דיווח על חשבון השקעות נחשב להלבנת הון?

שלום, לבעלי חשבון השקעות בחו"ל שהיה רדום עד עתה. האם עם פתיחתו מחדש עליו לדווח זאת לרשויות מתוקף החוק להלבנת הון? האם העובדה כי היה רדום עד עכשיו ולא דווח יכולה להוות בעיה? רוב תודות

לא. התשובה היא שאין קשר וגם אין לך למי לדווח שכן הרשות לאיסור הלבנת הון אינה מקבלת דיווח מ"אנשים פרטיים". עם זאת, אם בחשבון ה"רדום" יש כסף, כדאי שתשקלו הליך של גילוי מרצון (אנונימי) לרשות המסים, שכן בדרך זו תקבלו הכשר חוקי לכסף ששכב שם.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר