מה העונש הצפוי על שימוש בחשבוניות פיקטיביות? והאם זה נחשב להלבנת הון?
התשובה היא שלילית. קיזוז חשבוניות פיקטיביות כשלעצמו אינו מהווה עבירה על חוק איסור הלבנת הון וזו מן הסיבה הפשוטה שקיזוז חשבוניות אינה מהווה "עבירת מקור" לפי התוספת של חוק איסור הלבנת הון.
העונש: אין פסיקה חד משמעית, תלוי בגובה החשבוניות ובנסיבות / חומרת המקרה
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על אף שתרומות הן מבורכות, לבטח בהתנדבות מלאה, אכן עשויה להיות חשיפה לתהליך כזה, הן בשל גובה הסכומים המועברים, מקורם, חוק המזומן, חוק איסור הלבנת הון, חוקי המס ועוד ...
המשך תשובה
