אחרי שהתחתנתי קיבלתי סכומים גדולים מהמשפחה המורחבת. איך צריך לדווח עליהם כדי שלא ייחשב הלבנת הון?
אין צורך לדווח על כספים שקיבלת במתנה בחתונה, אך מבחינה פרקטית יהיה לך הרבה יותר קל להשתמש בכספים הללו אם הם יועברו מייד ובסמוך לחתונה לבנק. פעולה זו תסייע לך "לצבוע" / לקשור את הכספים למתנות החתונה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על פי "החוק היבש"- אכן אדם שעבר עבירות על חוק איסור הלבנת הון עשוי לקבל עונש מאסר. עם זאת, העונש תלוי בנסיבות רבות. בעניינךציינת שיש כבר גזרי דין וניתן לבחון מה השותפים האחרים קיבלו, לפי חלקך באותה פר...
המשך תשובה
