רציתי לדעת אם אני מפקיד את המשכורת שלי (הפקדה ישירה מהמעביד) לחשבון צד ג נחשב לעבירה. תודה
המשכורת היא שלך, כנראה אתה מקבל אותה בצ'ק (הניתן להסבה), ואתה יכול לעשות עם הכסף ככל העולה על רוחך.
אלא (!!!) אם יש לך סיבה כלשהי שלפי הדין, אמורה למנוע ממך להפקיד הכסף בחשבונך- ואז יש לבחון על איזה עבירה, לכאורה, עברת, כולל למשל בדיקה בהקשר של חוק איסור הלבנת הון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
ההנחה היא שהבנק מתעורר כאשר מבוצעת פעילות שאינה מתאימה ל"איפיון הלקוח" בבנק. במצב כזה הבנק מחוייב לברר עמך את הפעילות החריגה. לאחר קבלת הסברך, הבנק מחליט מה לעשות עם ההסבר. בדוגמא ששאלת למשל הסכום הוא...
המשך תשובה
