אני מוכרת את הרכב שלי ויש רוכז פוטנציאלי שרוצה להעביר לי חצי מהכסף במזומן. מדובר על סכום של כ-15 אלף ש"ח. יש עם זה בעיה מבחינת החוק להלבנה?
מבחינת חוק המזומן- אין בעיה עם סכום כזה (עד 50,000 ש"ח בין פרטיים אין בעיה) !
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הבנק בדר"כ מקשה על הפקדת מזומן ומבקש הסברים לכספים. אם יש לכם הסברים טובים- תפקידו ותסבירו. אם אין- אז לא. לפעמים כשאין הסברים טובים זה פותח תיבת פנדורה. על כך נאמר- סוף מעשה במחשבה תחילה ...
המשך תשובה