אני מוכרת את הרכב שלי ויש רוכז פוטנציאלי שרוצה להעביר לי חצי מהכסף במזומן. מדובר על סכום של כ-15 אלף ש"ח. יש עם זה בעיה מבחינת החוק להלבנה?
מבחינת חוק המזומן- אין בעיה עם סכום כזה (עד 50,000 ש"ח בין פרטיים אין בעיה) !
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
המשטרה/המדינה יכולה לתפוס לך רכוש ולהקפיא חשבונות עוד בטרם יוגש כתב אישום באמצעות "חילוט זמני" . לשם כל היא צריכה להוציא צווים כדין בבימש שלום במעמד החיפוש והתפיסה (בדר"כ "יום הפרוץ"). צוים אלה עומדי...
המשך תשובה