שלום רב, חבר טוב של המשפחה רוצה לתת לי מתנה לקראת רכישת דירה בארץ. הכסף תקין ונקי. הסכום גדול. האם יכולה להיות בעיה בהעברה של סכום כסף כזה לחשבון שלי?
לא ציינת מפורשות, אך כעולה משאלתך הסכום שהחבר רוצה להעביר מגיע מחו"ל לחשבונך בישראל. איני יודע מה הנך מכנה "בעיה", אך אם הסכום הוא מהותי, אכן יתכן שהבנק יבקש לראות מסמכים כדי לברר את מקורו של הכסף וכדי לוודא שהכסף "תקין ונקי", גם ביחס לחבר, כולל כלפי היחס בין חברך לרשויות ורשות המסים במדינתו. בנוסף, כדאי לך לשמור את מסמכי המתנה בינך לבין חברך. מוצע לך לברר את האמור בטרם ההעברה, כדי שהכסף לא "ייתפס לצרכי בירור" בדרך (מה שמכונה על ידי הבנק "חשבון מעבר").
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חוק איסור הלבנת הון מטיל חובות גם על רואה חשבון (ועל עו"ד), כולל בחינת סיכון לאיסור הלבנת הון של לקוחותיו בעת מילוי טופס הכרת לקוח במקרה ורוה"ח שנותן שירות של "נותן שירות עסקי" (בדוק בהרחבה את התנאים...
המשך תשובה
