שלום רב. רכשתי מאדם מסוים חשבוניות לעסק בהיקף של עשרות אלפי שקלים. האם זה נחשב הלבנת הון? מה העונש הצפוי אם אני אתפס?
בשלב זה קיזוז חשבוניות פיקטיביות אינו מהווה "עבירת מקור" בחוק איסור הלבנת הון (הדבר עדיין בהליכי חקיקה), אך כן מדובר בעבירת מס. העונש מתחיל מקנסות כספיים ויכול להגיע עד לכדי למאסר בפועל, תלוי בנסיבות העניין.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על אף שתרומות הן מבורכות, לבטח בהתנדבות מלאה, אכן עשויה להיות חשיפה לתהליך כזה, הן בשל גובה הסכומים המועברים, מקורם, חוק המזומן, חוק איסור הלבנת הון, חוקי המס ועוד ...
המשך תשובה
