שלום רב. רכשתי מאדם מסוים חשבוניות לעסק בהיקף של עשרות אלפי שקלים. האם זה נחשב הלבנת הון? מה העונש הצפוי אם אני אתפס?
בשלב זה קיזוז חשבוניות פיקטיביות אינו מהווה "עבירת מקור" בחוק איסור הלבנת הון (הדבר עדיין בהליכי חקיקה), אך כן מדובר בעבירת מס. העונש מתחיל מקנסות כספיים ויכול להגיע עד לכדי למאסר בפועל, תלוי בנסיבות העניין.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
השאלה לאו דווקא קשורה לפורום זה, אבל אם לדעתך מישהו מטעה את בית המשפט, תציג ראיות הפוכות לבית המשפט ותשכנע את בית המשפט שמנסים להטעות אותו. ...
המשך תשובה
