שלום רב, האם יש טופס מוכן בנושא הלבנת הון ?
כן. במספר שפות. באתר: "הממונה על נותני שירות עסקי" (לצערי איני מצליח לחבר כאן קישורית)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום, בשל חוק הפטק"א FATCA, והחובות שהוא מטיל על הבנקים , הבנקים מאד לחוצים ומבקשים לחתום על טפסים רבים - כל ה W למיניהם. מוצע לך להתייעץ עם רו"ח מקומי על דרישת מילויים, אך הבנקים לא נוהגים לוותר על ה...
המשך תשובה
