עבדתי עבור פרויקט חד פעמי וקיבלתי את התשלום לפייפאל. לא דיווחתי על ההכנסות. כעת אני משלם על דברים שונים מתוך החשבון פייפאל. זה נחשה הלבנת הון? מאוחר מדיי לדווח על זה פשוט?
הסיבה שפעולה זו אינה נחשבת הלבנת הון היא משפטית: כי עבירות מס (עדין) אינן "עבירות מקור" בחוק איסור הלבנת הון.
לא ציינת את הנתונים, אך ייתכן שלא מאוחר פשוט ללכת ולדווח על זה. מציע לך להתייעץ עם יועץ מס / רו"ח כדי להסדיר את הדיווח על כך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
רכן עבירות סמים הינן עבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון. לעניין החילוט- בפקודת הסמים המסוכנים יש התייחסות ספציפית לחילוט בעבירות סמים (יש גם חזקה שנקראת "חזקת סוחר סמים") ...
המשך תשובה
