העברת כספים מחו"ל ודיווח למס הכנסה

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
הגבלת הפקדות בבנק בחשד להלבנת הון
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

הבנק יכול לברר עמך את "מקור הכספים", לבקש ממך אישור של "נתיב הכסף", חשבוניות וכו`. אם תשובותיך לא ייספקו את הבנק ויהיה לו בסיס משפטי/מסחרי להטלת סנקציות בחשבון- הוא יוכל לנסות לעשות זאת, כולל במקרים ...

המשך תשובה
למעלה