שלום, אם בעלי ייצא מהמדינה עם כסף מזומן של כמה אלפי שקלים, האם הוא צריך לדווח על זה? מה קורה אם לא ידווח? יקבל עונש? תודה
אם יצא לחו"ל עם כספים מעל 100,000 ש"ח על עצמו, הרי שהוא היה צריך היה לדווח על כך לפקיד המכס במעבר הגבול. הענישה אם ייתפס הינה בדר"כ עיצום (קנס) כספי
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
יש לבחון הן מבחינת דיני המס, הן מבחינת הרגולציה החלה על הלוואות, הן מבחינת דיני הלבנת הון והן את המצב העובדתי האם כל תהליך ההלוואה נעשה כנדרש. האם למשל הוריך או אתה היו צריכים לדווח על ההלוואה (למשל ...
המשך תשובה
