שלום רב לאחרונה אני עוזר לחברים ומעביר להם כספים (שלהם כמובן) לאתרי פוקר בעיקר שיש בעיה להפקיד כשאנחנו חיים בישראל. אני משאיר לי רווח קטן מכל עיניין ההמרה לדולרים, האם זה חוקי ובסדר?
חסרים נתונים רבים בשאלתך, אך על פניו אציין כי יתכן וקיימת לך חשיפה פלילית. מוטב לך לפנות לייעוץ מקצועי.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על הבנקים חלה רגולציה רבה ואחת מהרגולציות היא ה- FATCA האמריקאית. מבחינת הבנק הוא מחוייב למלא טפסים שונים ולהעביר אותם הלאה לרשות הרלבנטית. אם לטענתך אינך תושב ישראל, אזי עליך לבחון עם יועץ מקומי אצלכ...
המשך תשובה
