שלום, האם יש איזו מניעה לרכוש נכס בסכום מזומן גדול מבחינת הלבנת הון? האם הבנקים מגבילים פעולות בכסף מזומן?
מבחינה משפטית- כל עוד יש הסבר (ממוסמך) למקור הכסף המזומן - אין בעיה .
אך מבחינה פרקטית, הבנק יקשה מאד על הפקדת הכספים במזומן בבנק , שכן הוא עלול יהיה לראות בכך סממן של הלבנת הון.
בנוסף, גם עורך הדין של העסקה עשוי לראות בהעברת הכספים במזומן כ"דגל אדום" המהווה סיכון בעסקה ויתכן שהוא לא ירצה שהעסקה תתבצע דרכו (תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בנק שרואה פעילות חריגה בחשבון מחוייב לברר לגביה, ככל הנראה אחד הבירורים הוא בירור של "נתיב הכסף". על מנת לבחון את נתיב הכסף הוא מבקקש ממך את החוזים, לכאורה שאלה לגיטימית, ניתן לבקש מהבנק להציג להם את ...
המשך תשובה
