שלום, האם מותר לי להפקיד מזומנים מההכנסות שלי לחשבון הבנק שרשום על שם אשתי בלבד?
כל עוד הבנק יודע שהכסף שלך- אז זה בסדר. כמו כן, עליך לדאוג שמקורו יהיה "תקין", אם מישהו ישאל את אישתך שאלות לגביו בעקבות הרגולציה החלה על הבנק לפי חוק איסור הלבנת הון. בנסיבות מסויימות עלולים לטעון כי אישתך הסתירה / סייעה להסתיר את זהותך כבעלים בכספים.
מאחר והניסיון מלמד שכנראה יש לך בעיה להכניס את הכסף לחשבונך (המוגבל/מעוקל/משועבד) עליך לבחון שאינך מסתבך ושאינך מסבך את אישתך, עם גורמים אחרים מעבר רשות לאיסור הלבנת הון, כגון הכנ"ר/ נושה / צד ג'
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חשבון בנק אמריקאי בישראל מחוייב לעמוד ברגולציה אמריקאית. יש גם הרבה בירוקרטיות וטופסולוגיה למלא. כשתרצה להעביר הכסף לחו"ל תצטרך חשבון נמען ושם עשויים לדרוש ממך פרוצדורה נוספת . שימת ליבך גם לענין זהות...
המשך תשובה
