אימי שהיתה חיה בברזיל נפטרה לאחרונה והיה לה חשבון בבנק לאומי בניו יורק לא היתה צוואה אבל הייתי מיופת כח לפעול בחשבונה ואני רשומה בחשבון כמוטבת בלעדית . מה עלי לעשות כדי שאוכל להעביר את הכספים אלי לישראל . בתודה .
מוטב שתפני להליך "גילוי מרצון", לבטח מאחר שהכספים בארה"ב ושבכל מקרה כשתרצי להעבירם - הבנקים יבקשו אסמכתאות ואישור על מקור הכספים
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לפי רגולציה של חוק איסור הלבנת הון, הבנק מחוייב לבדוק את מקור הכספים המתנהלים אצלו, לבטח כאשר מדובר בארה"ב (בגלל חוק הפטק"א). זהות מקבל האישור tax compliance אמור להיות האח בחו"ל ולא ההורים הפנסיונרים...
המשך תשובה
