שלום, התחלתי לעבוד כסוכן / יצואן של מספר מוצרים בתחום ההנעלה. ביצעתי עסקה בחו"ל וקיבלתי תמורה בכסף מזומן. האם אני מחויב לדווח על כך בכניסה לישראל? כבר הוצאתי חשבוניות.
חובת הדיווח בגבול לפי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון הינה בגין סכומים הגבוהים מ- 100,000 ש"ח. מתחת לתקרה זו אין חובת דיווח בגבול.
לרשויות המס תצטרך לדווח. כמו כן הבנק עלול לעשות לך בעיה טכנית / בירוקרטית אם וככל שתנסה להכניס את הכסף המזומן לבנק.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מבחינה מהותית הבנק עשוי לשאול שאלות כדי לברר את מקור הכספים. הכוונה ב-"אסמכתאות" (ולא תמיד יש) כדי לאפשר לבנק לברר מבחינה עובדתית את מקור הכספים. למשל- אסמכתא על מכירת דירה של הסבא וכיוב`. מב...
המשך תשובה
