בעיקרון אין לרשות חובת דיווח על קבלת כספים כאמור. אם היא עושה זאת, הרי שהיא עושה זאת מטעמי זהירות . תשובתי תשתנה אם יש לרשות ידיעה שמדובר בכספים לא לגיטימיים. בנוגע לתשובה זו, אפשר לדעת מכוח מה הרשות לא מדווחת?
חוק איסור הלבנת הון קובע על מי יש חובה לדווח, כגון בנקים, ציינג'ים, מנהלי תיקים וכו', לרשות מקומית אין חובת דיווח (לכן היא לא מדווחת).
שונה הדבר לגבי דיווחיה לרשויות המס, להן הרשות המקומית חייבת לדווח על כל תקבול/ הכנסה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא, ברכישת עסק אין חובה דומה לרכישת נדל"ן. אך עורך הדין שייצג אותך בעסקה אמור לדרוש ממך להצהיר על מקור הכסף לעסקה ("טופס הכר את הלקוח"). ...
המשך תשובה