בעיקרון אין לרשות חובת דיווח על קבלת כספים כאמור. אם היא עושה זאת, הרי שהיא עושה זאת מטעמי זהירות . תשובתי תשתנה אם יש לרשות ידיעה שמדובר בכספים לא לגיטימיים. בנוגע לתשובה זו, אפשר לדעת מכוח מה הרשות לא מדווחת?
חוק איסור הלבנת הון קובע על מי יש חובה לדווח, כגון בנקים, ציינג'ים, מנהלי תיקים וכו', לרשות מקומית אין חובת דיווח (לכן היא לא מדווחת).
שונה הדבר לגבי דיווחיה לרשויות המס, להן הרשות המקומית חייבת לדווח על כל תקבול/ הכנסה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אניח שהימרת בקזינו חוקי. אין חובת דיווח בגבול בסכומי האלה והם אף נמוכים מהסכום החייב המס על הימורים בישראל (30,600 ש"ח להימור), אך לגבי הכנסת הכסף המזומן לבנק עשויה להיות בעייתית בכל מקרה. אם הבנק יבק...
המשך תשובה
