שלום יש לי חבר שמבקש עזרה להעביר כסף מארה"ב לארץ (לאחר שלא הצליח לבצע זאת בעצמו בגלל בעיות בירוקרטיות). לאשתי יש חשבון אמריקאי והוא מבקש להעביר אליה דולרים ושאני אתן לו שיק כאן בארץ. הכסף שלו הוצהר והוא משלם עליו מיסים. אני רוצה לעזור לו אבל תוהה אם זה יעשה בעיות עם החשבון האמריקאי, שפתאום יקבל סכום גבוה של כסף ומיד נפדה את זה. תודה רבה!
אתה אומר שהוא משלם מיסים וכו' ושהכסף הוא תקין, אז כדאי שיתגבר על ה"בעיות הבירוקרטיות" שלו ויעביר דרך חשבונותיו שלו.
אם אישתך תעביר את הכסף דרכה, החשבון עלול "להתלכלך" קצת (למשל מיהו הנהנה בכסף) ועלולות לצוץ גם לה "בעיות בירוקרטיות".
אם אתם טובים "בבירוקטיה", תוכלו לסייע לחבר במחיר הסיכון שבהעברת הנטל הבירוקרטי ממנו אליכם /על חשבונכם
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מפנייתך עולה בילבול בין המושגים. הבנק מחוייב לברר את מקור הכספים ושימושם בשל רגולציה שחלה עליו של חקיקת איסור הלבנת הון. גובה הסכום הינו לפי החלטת הבנק ולפי הגדרת הלקוח וגורמים בנקאיים התלויים בבנק ...
המשך תשובה
