חבר טוב שלי נכנס לחובות גדולים, כולל תיק בהוצל"פ. קרוב משפחה של החבר החליט לעזור, ומעוניין לתת לו 400,000 ש"ח לצורך סגירת חובות. יש בעיה שהכסף יכנס לחשבונו מהרבה סיבות (לא סומכים עליו, רוצים להגיע להסדר מול החייב ולא שכל הכסף יישאב להוצל"פ, ועוד) השאלה האם אפשר שהכסף יעבור אלי, ואני אחזיר את כל החובות שלו. או שזה הלבנת הון?
לפי הנתונים שכתבת בסה"כ מדובר על עזרה לחבר שנקלע לקשיים כלכליים על ידי קרוב משפחתו.
כל אדם יכול לעזור לכל אדם, במיוחד בני משפחה, קל וחומר לתת כסף לסגירת חובות (דגש על "לתת").
בהנחה והכספים "כשרים", ושהכל נעשה בשקיפות מלאה לא אמורה להיות שום בעיה עם זה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לפי רגולציה של חוק איסור הלבנת הון, הבנק מחוייב לבדוק את מקור הכספים המתנהלים אצלו, לבטח כאשר מדובר בארה"ב (בגלל חוק הפטק"א). זהות מקבל האישור tax compliance אמור להיות האח בחו"ל ולא ההורים הפנסיונרים...
המשך תשובה