לאמא שלי יש חיסכון כספי של כ-30 אלף שקל שחסכה בכספת בבית עם השנים. הכסף אף פעם לא הופקד בבנק. היא רוצה לתת לי את הכסף ושאפקיד בבנק לחיסכון אך אני חושש שיהיו בעיות מבחינת הבנק עם מקור הכסף הפתאומי. איך אפשר להסדיר את העניין?
אם אתה חושש (וגם בגלל גובה הסכום) - אל תפקיד בבנק.
תוציא ותבזבז :)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הפקדת כסף שחור בחשבון בנק כשלעצמה אינה הלבנת הון. אין תקרה להפקדה חודשית של "סכומים כאלה" להפקדה בחשבון. אם הבנק לא יקבל הסברים מספקים בקשר לסכום, אזי הוא יעביר לגביך דיווח לרשות הרלבנטית ...
המשך תשובה