העברת כספים לחשבון בחו"ל, האם צריך להצהיר?

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  
חייגו אליי 055-4532711
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
איסור הלבנת הון - רווח של כספים כתוצאה מהונאת אינטרנט פשוטה
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

"מבחינה תיאורטית" ברגע שנוצר הרווח מהונאת אינטרנט, הרי שמקורו במרמה (עבירת מקור), לכאורה אין משמעות להכנסת הכסף לבנק, שכן הבנק הוא רק אמצעי טכני לשמירת הכסף (מעין קופה). נסיבות מסויימות גם עבירת ה"ני...

המשך תשובה
למעלה