שלום. איך קשורה הלבנת הון לחכירה לדורות? תודה
ככל הנראה כוונתך לתיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון, החלת חובות על עורכי דין ורואי חשבון, ואז התשובה (המרגיזה) היא - כי כך קבע המחוקק.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הבנק אמור לברר בירורים שונים לגבי הכספים, אך לא להגזים בדרישותיו. תוכל לראות את נהלי הבנק באתר הפיקוח על הבנקים כגון "נוהל בנקאי תקין 411". ובנוסף, כל סניף רשאי לקבוע את נהליו לפי הגדרות הלקוח, סיכוני...
המשך תשובה