הצהרה על מקור כסף מזומן

שלום רב, הצהרתי על כסף מזומן כשנכנסתי לישראל - בכסף ניתן לי על ידי קרוב משפחה שהוא תושב זר שמעוניין לפתוח בישראל חשבון ולרכוש נכס. למרות ההצהרה הבנק לא מסכים לפתוח לו חשבון. אשמח לשמוע חוות דעתך?

אם הבנתי אותך נכון, למעשה מדובר בקרוב משפחה שלך, תושב זר, שבא לישראל (אגב לא ציינת אם הוא רוצה להישאר כאן, דהיינו לעשות עליה) ורוצה לפתוח חשבון של תושב זר ולהפקיד בו כסף מזומן שבכלל אתה העברת עבורו בגבול !? גם בהנחה ויהיו לו אישורים מסודרים שעל הכסף הזה שולם מלוא המס במדינת המקור וגם אם העליה והדיווח שלכם נעשו בסמיכות של דקות או שעות (גם את זה לא ציינת) וגם לא ציינת אם גם הוא העביר כספים על עצמו וגם דיווח, אבל מה בדיוק אתה דורש מהבנק? שיפתח לו חשבון ויכניס הכספים של הקרוב במזומן ויאפשר לו לרכוש נכס על שמו מהמזומן שהוא הפקיד אחרי שאתה עברת איתו את הגבול ??? אני מניח שאתה לא רציני (ואני מנסה להיות עדין ככל האפשר). אני בטוח שגם הבנק יחשוב את זה. חוות הדעת היחידה שאני יכול לתת לך היא שכנראה אתה או הקרוב שלך חיים בסרט שיש בנק בישראל שיאפשר דבר כזה. אבל אם אכן מצאם כזה בנק- אולי תפרסם פה את השם של אותו בנק ואולי בזכותו נוכל לפתור את בעיית חוק הצמצום במזומן בישראל ;)

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

055-4532711

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר