שלום ברצוני לשאול קיבלתי מתנה מקרובי משפחה בחול שהגיעו לארץ על סך 50 אלף דולר. הבנק לא אפשר לי להכניס את הכסף לבנק , אך נתקלתי בנותן שירותים פיננסים שמוכן לבצע העברה בנקאית לחשבון שלי כנגד מזומן תמורת 2 אחוז. האם הבנק יתנקל אליי או יחסום לי את החשבון ? תודה מראש איציק
שאלה מורכבת. תלוי בנסיבות, במקור הכספים, באסמכתאות וכו'.
השאלה שתיבדק היא אם קיים "נתיב כסף" ברור וממוסמך בין קרובי משפחתך בחו"ל (שלטובתם הצהירו על הכספים בכניסתם לארץ ויש להם איך להסביר את מקורם במדינת המקור מהם הגיעו).
האם הבנק יחסום לך את החשבון- יתכן שכן, כי עכשיו ברור לבנק שאתה "עוקף" את הפעולה שהבנק לא איפשר לך לעשות כשפנית אליו מלכתחילה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על כל הכנסה עסקית צריך לדווח, לא משנה דרך הקבלה ואופן התשלום. כמובן שיש צורך לבחון בגין מה בוצעה ההעברה כדי להחליט על אופי הדיווח, אך מאחר וכתבת ש"לקוח" מעוניין לשלם לך את הסכום- ניתן להניח כי מדובר ב...
המשך תשובה