שלום ברצוני לשאול קיבלתי מתנה מקרובי משפחה בחול שהגיעו לארץ על סך 50 אלף דולר. הבנק לא אפשר לי להכניס את הכסף לבנק , אך נתקלתי בנותן שירותים פיננסים שמוכן לבצע העברה בנקאית לחשבון שלי כנגד מזומן תמורת 2 אחוז. האם הבנק יתנקל אליי או יחסום לי את החשבון ? תודה מראש איציק
שאלה מורכבת. תלוי בנסיבות, במקור הכספים, באסמכתאות וכו'.
השאלה שתיבדק היא אם קיים "נתיב כסף" ברור וממוסמך בין קרובי משפחתך בחו"ל (שלטובתם הצהירו על הכספים בכניסתם לארץ ויש להם איך להסביר את מקורם במדינת המקור מהם הגיעו).
האם הבנק יחסום לך את החשבון- יתכן שכן, כי עכשיו ברור לבנק שאתה "עוקף" את הפעולה שהבנק לא איפשר לך לעשות כשפנית אליו מלכתחילה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא ציינת האם ההורים הם תושבי ארה"ב או רק מחזיקים את הכסף בבנק בארה"ב, אך בשל חוק הפטק"א, התושבות פחות רלבנטית. בכל מקרה, כפי שכתבת, כנראה מה שהבנק מבקש (גם כאן לא ציינת אם מדובר על הבנק המעביר או הנ...
המשך תשובה