האם קבלת סכום כסף דרך בנק הדואר מחול והעברתו לגורם נוסף בחול דרך בנק הדואר נחשבת להלבנת הון?
כל עוד הכסף עובר בין בנקים- הבנק הוא שבודק את הדברים. עצם ההעברה עצמה (תזרים) אינה קובעת כשלעצמה האם מדובר ב"הלבנת הון", אלא מה שקובע היא מהות העסקה, מקור הכספים והנסיבות.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא משנה האזרחות! החוק קובע כי בכניסה לישראל יש לדווח על מזומן/שווה כסף במידה והוא מעל 100,000 ש"ח לאדם. היא יכולה פשוט לדווח על כך על הטופס הרלבנטי ולתת אותו לפקיד המכס במסלול האדום. על פחות מ- 100,0...
המשך תשובה