שלום, רציתי לדעת האם מבחינת החוק מותר לי להעביר סכום כסף גדול לבן זוגי (לא נשואים) כדי שישקיע אותו עבורי בבורסה... אני אישית לא מבינה בזה, והוא כבר בקיא והשקיע את הכספים שלו כמה שנים טובות. האם זה נחשב הלבנת הון אם אעשה זאת או לא? אשמח לתשובה ותודה!
כל עוד כל הגורמים הרלבנטיים מיודעים כי הסכום הוא שלך, וכי הוא משקיע עבורך- אין בעיה.
וההיפך...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
האם צריך לדווח לחברה שדרכה עושים את ההשקעות שהכספים הם שלי ולא שלו? או שמספיק שאני והוא מסכימים על זה?
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אין דרך לענות לך תשובה לשאלה כללית כל כך. כך למשל לא מובן אם הכסף הוא במזומן או בבנק, אם הוא בחו"ל או בארץ, אם התכשיטים הם בחו"ל או בארץ , האם התכשיטים היו רשומים איפושהו שניתן להוכיח הימצאותם, נתיב ...
המשך תשובה