בשכונה שלי פועל קיוסק ששולחים אליו את כל התיירים כיוון שהוא נותן להם שער חליפין הוגן בלי עמלה בכלל. ידוע שבנו של בעל הקיוסק משקיע בבורסה וכנראה שהחלפת הכספים הזאת עוזרת לו בעסקים כי הוא יכול להפקיד דולרים בבנק בלי לרכוש אותם עם עמלה לפני ביצוע ההשקעה. נניח ומדווחים עליו, יכולים לסגור לו את כל העסק על העבירה של הלבנת הון?
איני יודע את הנסיבות ואת העובדות, אך בכלליות יצויין, כי עסק להמרת כספים דורש רישיון של "נותן שירות פיננסי" ממשרד האוצר.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על פתיחת חשבון הבנק כשלעצמה אין צורך לדווח. חובות הדיווח הן מבחינת חוקי המיסוי המחייבים את העסק (תושבות, בעלי מניות מישראל וכו`...). לגבי חובות ניכוי מס במקור הן חלות אלא אם יהא פטור מרשות המסים, או ...
המשך תשובה