ברצוני לדעת מבחינה תיאורטית, אם מישהו מרוויח כסף מהונאת אינטרנט מסוימת, כל עוד הוא לא מפקיד את הכספים בבנק, האם עדיין מתקיימת כאן עבירה על החוק של איסור הלבנת הון?? הרי הכסף לא "הולבן" בשום צורה.
"מבחינה תיאורטית" ברגע שנוצר הרווח מהונאת אינטרנט, הרי שמקורו במרמה (עבירת מקור), לכאורה אין משמעות להכנסת הכסף לבנק, שכן הבנק הוא רק אמצעי טכני לשמירת הכסף (מעין קופה). נסיבות מסויימות גם עבירת ה"ניסיון" הינה אחת מעבירות המקור. בכל מקרה יש לבחון את שאר הנסיבות כדי לבחון תשובה שהיא יותר מ"תאורטית".
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כנראה לא הבנת טוב את הבנק, ומשכך גם אינך מסביר את הדברים בצורה ברורה. כך למשל לא ברור האם יש לך זימון לחקירה מהמשטרה (הרשות לאיסור הלבנת הון אינה רשות חוקרת). בקיצור, ממליץ לך לבקש מהבנק את הדברים בצ...
המשך תשובה