שלום רב, קניתי לאחרונה עסק שהיה חשוד בהלבנת הון. רציתי לדעת האם עכשיו הביקורת והבדיקה לעסק שלי תהיה מחמירה יותר? תודה
לא ברור משאלתך מהו העסק והאם הוא שייך למגזר הפיננסי ומהן נסיבות העבירות וכו', אך תדאג "לאפס" את האחריות על העבר דרך הפן המסחרי של קניית העסק . בכל מקרה אין לדעת אם העבר משליך על העתיד מבחינת הביקורות- לעתים כן ולעיתים ההיפך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
במקרה של מתנה מקרוב משפחה מחו"ל - אין מיסוי בישראל. מבחינה פרקטית, כשהכסף יועבר בהעברה בנקאית הבנק עשוי לברר עמכם את מקור הכסף (="נתיב הכסף"), וייבקש לוודא שהכספים "כשרים" וכן את מטרת ההעברה, לפי...
המשך תשובה