שלום רב, קניתי לאחרונה עסק שהיה חשוד בהלבנת הון. רציתי לדעת האם עכשיו הביקורת והבדיקה לעסק שלי תהיה מחמירה יותר? תודה
לא ברור משאלתך מהו העסק והאם הוא שייך למגזר הפיננסי ומהן נסיבות העבירות וכו', אך תדאג "לאפס" את האחריות על העבר דרך הפן המסחרי של קניית העסק . בכל מקרה אין לדעת אם העבר משליך על העתיד מבחינת הביקורות- לעתים כן ולעיתים ההיפך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם כוונתך העברה בנקאית, עליך לדאוג לענות על השאלות של הבנק (במקרה והוא ישאל), כגון מהות ההעברה, טיב השירות, אסמכתאות וכיוב`. בנוסף, עליך לוודא (לפני ביצוע ההעברה!) שהבנק אינו מנכה לך ניכוי מס במקור ...
המשך תשובה